澜途财富 Bluewealth Advisory
PRACTICE AREAS

核心业务板块与交付标准

专注跨境税务与合规咨询领域，为跨国配置个人、高净值家庭与出海企业提供买方立场的客观独立判断。以下每个业务板块均有明确的核验边界、交付底稿与跨机构协同接口。

“在复杂的跨国税制下，我们帮助客户厘清事实边界，制定经得起多法域监管长期检验的落地方案。”
BLUEWEALTH ADVISORY · 买方独立顾问标准
国际商业空间与金融秩序
SECTION 01

税务居民身份规划与判定

针对持有香港优才/高才通、新加坡 EP、美国绿卡/L1、日本经营管理签证或欧洲黄金居留的跨境家庭，依据境内外个人所得税法及双边税收协定（DTA），开展实质性税收居民身份判定与时间线规划。

  • 境内外居留天数跟踪、永久性住所及重要利益中心（Center of Vital Interests）测试
  • 双重税收居民身份冲突下的协定“加比规则”（Tie-breaker Rules）适用分析
  • 离境清税、弃籍税申报边界与全球所得汇算清缴协同机制

核心交付成果

  • • 《跨法域税收居民身份判定与事实分析底稿》
  • • 《个人常居地及关键时间线合规备忘录》
  • • 《双边税收协定加比规则比选报告》
适用客群：跨国移居家庭、外派高管、双重身份持有者
SECTION 02

跨境资金合规与信息穿透应对

围绕离岸银行账户、美股港股证券资产、境外大额保单等历史跨境资产，结合国家外汇管理局合规通道与 CRS 自动信息交换规则，梳理资金合法来源与纳税义务。

  • 境外银行账户开户及存续期 KYC/AML 尽职调查信件合规回复辅导
  • 境外投资收益（股息、利息、资本利得）及境外所得抵免计算
  • 税务机关境外所得风险提示函与自查申报辅导（反洗钱及外汇底册整理）

核心交付成果

  • • 《跨境资金来源合法性证据链梳理底册（SoW/SoF）》
  • • 《金融机构尽调信件（KYC Letter）合规答复意见书》
  • • 《境外所得抵免与年度汇算自查清单》
适用客群：拥有境外投资账户、美股持仓或离岸资产的高净值人士
SECTION 03

跨境架构设计与实质性合规

针对离岸信托（Offshore Trust）、离岸控股公司（BVI/Cayman/HK）及家族投资基金，以纯买方视角评估架构的实际税务成本、经济实质法（ESR）合规性及穿透申报风险。

  • 信托设立人、受托人、保护人及受益人涉税身份穿透分析（CP识别）
  • 离岸公司受控外国企业（CFC）反避税规则筛查与实质运营判定
  • 家族资产隔离与债务防火墙架构的合规性与可落地性评估

核心交付成果

  • • 《跨境信托架构涉税穿透与合规风险评估报告》
  • • 《经济实质法（ESR）与 CFC 规则合规备忘录》
  • • 《买方独立架构优化建议书》
适用客群：拟设立或已设立离岸信托/离岸公司的家族与企业家
SECTION 04

企业出海与跨境投资合规

针对中国企业拓展东南亚、北美、欧洲及中东市场，协助企业完成发改委/商务部/外管局 ODI 境外直接投资备案、37号文登记及跨境转让定价（TP）合规规划。

  • 境内企业境外投资（ODI）及个人 37 号文返程投资合规流程梳理
  • 跨境关联交易转让定价政策设计与基准分析底稿核查
  • 出海企业常设机构（PE）风险防范与供应链税务筹划

核心交付成果

  • • 《ODI / 37号文合规路径规划与申报底稿》
  • • 《跨境关联交易转让定价合规建议书》
  • • 《海外子公司常设机构合规评估备忘录》
适用客群：出海品牌、跨境电商、跨国运营企业创始人及财务高管
SECTION 05

家族财富代际传承与跨法域筹划

为多代际家庭提供跨国遗产税、赠与税及资产继承法律环境分析，设计平稳过渡的代际传承方案，兼顾家庭隐私、控制权保留与合规成本。

  • 跨国继承人（美/加/澳/英/港）受赠财产的涉税负担与申报路径分析
  • 家族宪章、治理规则与跨法域遗嘱执行协同机制
  • 家族办公室设立前的多法域税收优惠政策比选（新加坡13O/13U、香港单一家办税收宽减）

核心交付成果

  • • 《跨国代际传承涉税成本与法律比选备忘录》
  • • 《单一家族办公室税收优惠政策可行性评估底稿》
  • • 《跨法域家族资产交接合规操作指南》
适用客群：家族办公室、家族企业掌门人及多代际传承家庭
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PRACTICE AREAS · 业务板块

核心业务板块与
交付标准

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买方独立顾问标准
“在复杂的跨国税制下，我们帮助客户厘清事实边界，制定经得起多法域监管长期检验的落地方案。”
BLUEWEALTH ADVISORY · 买方独立顾问标准
PILLAR 01

跨境个人税务合规与离岸申报

针对双重税收居民身份、境外受雇收入、股息红利及境外房产转让税收。

适用典型场景：
  • 中国内地居民持有境外上市公司股票激励（RSU/ESOP）
  • 跨境双重税收居民身份界定与双边税收协定加比规则
  • 离岸账户结汇、大额保单分红及境外租金申报
核心交付底稿：

《税收居民身份分析意见书》《境外收入合规申报底表》《双边税收协定待遇申请指引》

PILLAR 02

跨境金融账户、AML 与 CRS 穿透核验

针对私行开户审查、消极非金融实体识别及银行合规尽调问询。

适用典型场景：
  • 香港/新加坡私行大额资金开户及合规问询信（KYC Letter）应对
  • 境外控股公司与信托架构下的消极非金融实体 (NFE) 穿透认定
  • 历史大额跨境资金流动轨迹与合法资金来源 (Source of Wealth) 证明
核心交付底稿：

《合法资金来源穿透证明包》《银行合规尽调问询答辩底册》《CRS 实体分类判定意见》

PILLAR 03

私人资本与出海企业战略合规

针对企业出海投资、ODI 备案、离岸经济实质与跨境利润调拨。

适用典型场景：
  • 企业出海 ODI 境外直接投资合规流程与 37 号文外汇登记
  • BVI / 开曼群岛离岸公司经济实质法 (Economic Substance) 审查应对
  • 跨境关联交易、转让定价自查及海外分支机构留存利润合规回流
核心交付底稿：

《企业出海架构合规备忘录》《离岸经济实质合规指引》《跨境资金合规调拨方案》

PILLAR 04

跨境移居家庭财富与代际传承

针对英国 Non-Dom 废除应对、家族信托合规与跨境赠与自查。

适用典型场景：
  • 英国废除原 Non-Dom 税制后，4 年外籍收入豁免期与离岸信托应对
  • 家族成员分布在不同法域（中/港/英/美/新）的跨国资产配置与赠与
  • 家族信托实际控制人 (Controlling Person) 穿透申报自查
核心交付底稿：

《跨境移居税收身份规划方案》《家族信托合规评估报告》《跨境资产传承风险清单》

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